Glencore recibe una citación de Estados Unidos para cumplir con las leyes de lavado de dinero

Publicado por Joseph Keefe15 julio 2018
Imagen de archivo (CRÉDITO: AdobeStock / © Renaschild)
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Estados Unidos exige documentos sobre negocios en Nigeria, República Democrática del Congo, Venezuela; Las acciones de Glencore caen hasta un 13 por ciento.
Las autoridades estadounidenses exigieron que la rama estadounidense de Glencore Plc entregue documentos relacionados con sus negocios en Nigeria, la República Democrática del Congo y Venezuela, y que las acciones de la empresa matriz caigan en más del 10 por ciento.
El comerciante y minero de productos básicos con sede en Suiza dijo que su filial había recibido una citación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitando documentos y registros sobre el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y los estatutos de lavado de dinero de los Estados Unidos.
Las acciones de Glencore, un importante exportador de petróleo crudo de Nigeria y Venezuela, cayeron hasta un 13 por ciento, su mayor caída diaria en más de dos años. Bajaron un 9 por ciento a 317 peniques a las 1044 GMT.
La compañía fue la principal perdedora en el índice británico bluechip.
Los documentos solicitados a la subsidiaria Glencore Ltd se relacionan con los negocios del grupo en los tres países desde el 2007 hasta el presente, dijo Glencore, agregando que estaba revisando la citación.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos tipifica como delito que las empresas sobornen a funcionarios extranjeros para que ganen negocios.
Los analistas de Barclays y Credit Suisse vieron la caída del precio de las acciones como más pronunciada de lo que se justifica.
"Desde nuestra perspectiva, aunque es claramente un factor de riesgo, hacemos hincapié en que este tipo de solicitudes son más comunes de lo que tal vez sugiera la agresiva caída en el precio de las acciones de Glencore", dijo una nota de Credit Suisse.
Glencore es también uno de los mayores productores mundiales de cobalto, principalmente de la República Democrática del Congo.
Washington impuso sanciones a 13 "violadores de los derechos humanos y actores corruptos" en diciembre del año pasado, incluido el multimillonario israelí Dan Gertler, ex socio de Glencore en la República Democrática del Congo y amigo cercano del presidente del Congo.
Glencore dijo el mes pasado que había acordado pagar las regalías de Gertler que todavía debía en euros en lugar de dólares estadounidenses después de las amenazas de litigio.
En mayo, Bloomberg informó que la Oficina de Fraudes Graves de Gran Bretaña estaba investigando las actividades de Glencore en la República Democrática del Congo.
Por otra parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha estado investigando los complots de soborno que involucran pagos a la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA, y acusó a cinco personas el año pasado.

Washington también ha agregado progresivamente a personas cercanas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a su lista de sanciones y ha impuesto sanciones más amplias para golpear a la industria petrolera del país OPEP.

Informes de Julia Payne y Zandile Shabalala

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